Informe Boi 2024
Mensaje clave: FinCEN está otorgando a las empresas informantes que están formando o registrando por primera vez una extensión para darles más tiempo para comprender y cumplir con las obligaciones regulatorias. En cuanto a la obligación de solicitar información sobre el beneficiario real (BOI), ha entrado en vigor la presentación de informes conforme a la Ley de Transparencia Corporativa. Las empresas de Puerto Rico que se registran en el Departamento de Estado de Puerto Rico deben cumplir con los requisitos de presentación de información sobre beneficiarios reales (BOI) según la Ley de Transparencia Corporativa. Esta nueva iniciativa contra el lavado de dinero requiere que la empresa esté informada sobre el propietario real. Específicamente, la regla requiere que las corporaciones y compañías de responsabilidad limitada presenten informes que identifiquen a los beneficiarios finales de la entidad y las entidades solicitantes de la entidad. Fechas importantes de presentación de informes de la BOI a tener en cuenta: FinCEN comenzará a aceptar informes de la BOI sobre empresas recién formadas. Así, por ejemplo, si una empresa declarante ya no está exenta, tiene hasta entonces para presentar su primera BOI. Relación. Si la empresa ya no está exenta de impuestos, tiene hasta ahora para presentar su primer informe BOI. Informes de información sobre beneficiarios reales, análisis de desempeño financiero de COVID. Página de inicio de BOI. Recursos para pequeñas empresas. Materiales de referencia. BOI. Preguntas frecuentes sobre beneficiarios reales. Inglés actualizado: español español, actualizado: 中文简体.